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La ruta del lavado

Por Jose Lolas
en Política
Oct 13, 2018
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Fiscalía revela que Fuerza Popular lavó US$1,2 millones con ‘pitufeo’, remesas fantasmas, aportes falsos y offshore

Esquema de corrupción en la campaña presidencial fujimorista del 2011, lleva a Keiko Fujimori al borde de la prisión preventiva por lavado de dinero de la constructora brasileña

El Equipo Especial del Ministerio Público, que solicitó la detención preliminar de la excandidata presidencial Keiko Fujimori Higuchi y de otras 19 personas vinculadas a Fuerza Popular, identificó diferentes indicios de lavado de dinero en las finanzas partidarias de la campaña fujimorista del 2011.

De acuerdo al portal Ojo-Público, el fallo de 184 páginas que permitió la captura de Keiko Fujimori, revela que los US$1,2 millones entregados por la constructora Odebrecht a Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular) fueron fraccionados y ocultados por intermedio de transferencias offshore, la modalidad criminal de ‘pitufeo’, aportantes falsos y actividades proselitistas como cócteles y rifas.

Señala además, que el despacho del fiscal José Domingo Pérez, encargado del caso y quien pidió la captura de Fujimori, concluyó que la máxima dirigente de Fuerza Popular lidera una organización criminal constituida en el interior del partido fujimorista, que “tenía entre sus fines obtener poder político, recibiendo para ello aportes ilícitos provenientes de (…) Odebrecht”.

La investigación periodística indica que el Equipo Especial del Ministerio Público estableció que Fuerza Popular lavó los primeros US$500 mil otorgados por la compañía Odebrecht a través de aportantes anónimos y tres actividades proselitistas organizadas por la tesorería de la organización política: dos cócteles y una rifa profondos.

La resolución señala que la información proporcionada por la tesorería de Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular), en relación a la venta de boletos para la rifa, presenta “incongruencias”. Estas irregularidades han obstaculizado a la fiscalía en su misión de identificar a las personas que compraron tarjetas para ambos cócteles “por la falta de un registro individualizado”.

Ojo Público, como parte de la investigación que realizó denominada Fondos de Papel, determinó en marzo de este año que Fuerza Popular declaró ingresos en aportes anónimos por más de S/17 millones en la campaña del año 2011, de los cuales S/2,6 millones fueron justificados como ingresos por cócteles, sin precisar la identidad de los asistentes.

Consultado por el mencionado medio de comunicación, el entonces gerente de supervisión de fondos partidarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Julberth Medina Eguía, dijo que Fuerza Popular no estaba obligado a revelar la identidad de los asistente a los cócteles. Hoy la Fiscalía considera a esta entidad como colaboradora de la presunta organización criminal.

La Fiscalía también presenta como indicio de irregularidades en las finanzas fujimoristas el detalle de las transferencias recibidas desde el exterior por el partido Fuerza Popular para la campaña 2011, que están cerca a los US$500 mil y que fueron realizados a través de los bancos Deutsche Bank, Wells Fargo Bank y Caixabank, entre otras entidad financieras.

El registro incluye los aportes de Joon Lim Lee, esposa de Jorge Yoshiyama Sasaki; del empresario Juan Carlos Luna Frisancho, dueño del LVF Liberty Institute, una de las mayores financistas de Fuerza Popular; de la empresa japonesa Takagi y de la compañía Andean Sun Produce, constituida en Estados Unidos, entre otros aportantes offshore.

En abril del 2016 Ojo Público reveló –como parte del Caso Panama Papers– que los esposos Yoshiyama-Lim están vinculados a dos sociedades creadas por Mossack Fonseca en las Islas Vírgenes Británicas y en las Islas Seychelles. Jorge Yoshiyama es sobrino del exministro Jaime Yoshiyama Tanaka, sobre quien también pesa una orden de detención.

Los correos del Caso Panama Papers además señalaron a Sil Yok Lee, octogenaria que donó S/ 138 mil a Fuerza 2011, como apoderada de Genell Finance y Nexus Associated, ambas en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas.

Pitufeo

El fiscal Domingo Pérez identificó diversos aportes que fueron introducidos a las finanzas de Fuerza Popular a través de la presunta modalidad criminal del ‘pitufeo’: “Se ha recurrido a los aportes menores o fraccionados para que (…) no llamen la atención de los mecanismos de control en el sistema bancario”.

La Fiscalía identifica a 17 aportantes que utilizaron esta modalidad, entre ellos el ciudadano boliviano Eduardo Montes Vize, que aportó un total de US$49 mil a través de siete depósitos bancarios en tres días. En los registros también figura Celso Dextre Cuaresma, quien aportó cerca de US$68 mil a través de tres depósitos bancarios en la misma cantidad de días.

El documento judicial además revela que hay otras 25 personas que realizaron depósitos en la cuenta bancaria de Fuerza Popular en el banco Scotiabank sin estar registrados como aportantes ante la ONPE. Algunos de estos aportantes, siempre según la versión fiscal, también fraccionaron sus aportes.

Percy Pacheco Vásquez aportó, pese a no estar registrado en los reportes de Fuerza 2011, más de S/40 mil a través de cuatro depósitos realizados el 7 de diciembre del 2010; mientras que Carlos Rengifo Dávila, quien tampoco es un aportante oficial del fujimorismo, realizó tres abonos a la cuenta de Fuerza Popular por S/4 mil cada uno el 2 de febrero del 2011.

El Equipo Especial del Ministerio Público, que investiga el Caso Lava Jato en Perú, identificó a 18 personas que negaron realizar aportes a Fuerza Popular a pesar de estar registrados en los informes que presentó esta organización política ante la ONPE para justificar sus ingresos y gastos de la campaña 2011.

“No realicé esos aportes [por S/13 mil] por eso fui donde los Rimarachín [investigados en este caso] y me dijeron: ‘tú tienes que decir que sí has dado para salvar a la Keiko y ya si gana este juicio que le están siguiendo por lavado de activos vas a tener una recompensa [de Fuerza Popular]’, dijo ante la Fiscalía el testigo Niczer Romero Villalobos.

El documento judicial además revela que hay otras 25 personas que realizaron depósitos en la cuenta bancaria de Fuerza Popular en el banco Scotiabank sin estar registrados como aportantes ante la ONPE. Algunos de estos aportantes, siempre según la versión fiscal, también fraccionaron sus aportes.

Percy Pacheco Vásquez aportó, pese a no estar registrado en los reportes de Fuerza 2011, más de S/40 mil a través de cuatro depósitos realizados el 7 de diciembre del 2010; mientras que Carlos Rengifo Dávila, quien tampoco es un aportante oficial del fujimorismo, realizó tres abonos a la cuenta de Fuerza Popular por S/4 mil cada uno el 2 de febrero del 2011.

Niegan aportes

El Equipo Especial del Ministerio Público, que investiga el Caso Lava Jato en Perú, identificó a 18 personas que negaron realizar aportes a Fuerza Popular a pesar de estar registrados en los informes que presentó esta organización política ante la ONPE para justificar sus ingresos y gastos de la campaña 2011.

“No realicé esos aportes [por S/13 mil] por eso fui donde los Rimarachín [investigados en este caso] y me dijeron: ‘tú tienes que decir que sí has dado para salvar a la Keiko y ya si gana este juicio que le están siguiendo por lavado de activos vas a tener una recompensa [de Fuerza Popular]’, dijo ante la Fiscalía el testigo Niczer Romero Villalobos.

Las operaciones de Bautista Zeremelco, sobre quien pesa hoy una orden de prisión preliminar por este caso, ocurrieron en la agencia del Scotiabank en Tarapoto (San Martín), aunque ella no figura en el registro de aportantes oficiales presentados por Fuerza 2011 a la ONPE.

En San Martín hay por lo menos otras 16 aportantes de Fuerza Popular que “no evidencian disponibilidad económica para aportar”, según la Fiscalía. Entre estas personas figuran personajes del círculo íntimo del congresista fujimorista Rolando Reátegui Flores: su esposa Marisol Valles Chong (con orden de detención) y su primo Rafael Del Castillo Reátegui.

La Fiscalía finalmente identifica un último grupo de aportes sospechosos a Fuerza Popular. Este es el caso de Daniel Mellado Correa, quien realizó 86 depósitos por más de US$455 mil entre marzo y junio del 2011 por orden, según el Ministerio Público, de sus empleadores en la compañía Office USA: Giancarlo Bertini Vivanco y Patrizia Coppero del Valle.

Ambos empresarios, junto con su compañía Italia Import Export, están registrados como aportantes de Fuerza 2011 por más de S/305 mil. Estos desembolsos fueron realizados en el mismo periodo de tiempo de las operaciones bancarias de Mellado Correa, quien está incluido en la orden de detención preliminar.

El Ministerio Público considera otros dos casos de presunta suplantación en los depósitos hechos al partido liderado por Fujimori. Un personaje todavía sin identificar realizó los aportes procedentes de 21 personas entre mayo y junio del 2011 por más de US$144 mil; mientras que un segundo desconocido suplantó a siete aportantes por US$49 mil, entre abril y mayo del mismo año.

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