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El congresista Víctor Andrés García Belaunde, miembro de la comisión Lava Jato planteará investigar al fiscal Hamilton Castro, a cargo del caso Odebrecht en el Ministerio Público, por haber pedido a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que descongele una de las cuentas de la constructora brasileña, tal como reveló el diario Perú21.
“Es un tema gravísimo. Acá (comisión Lava Jato) lo dijimos y calculamos que habría entre 100 y 140 millones dólares que se han descongelado, es sumamente grave y vamos a investigarlo”, expresó el parlamentario en declaraciones a la prensa.
Según se reveló, el fiscal Carlos Puma había investigado la red de dinero entre el empresario Gonzalo Monteverde y la empresa Odebrecht, para lo cual logró que se congelara una cuenta de la firma brasileña.
No obstante, Hamilton Castro le quitó el caso a su colega Puma argumentando que estaba dentro de sus competencias por tener relación con Odebrecht y pidió a la UIF que descongele la referida cuenta.
El origen de la historia se sitúa en el año 2009, cuando el ex trabajador de la Constructora Área S.A.C., Pedro Morote, contó a la Fiscalía contra el Crimen Organizado (Fecor) detalles de las operaciones financieras que realizó la empresa donde laboró durante 2006 y 2007, hechos que involucraban a la firma brasileña Odebrecht. Morote entregó diversos documentos que sustentaban su denuncia.
Luego, la Fecor abrió investigación y comprendió en las indagaciones a Gonzalo Monteverde y otros. También fueron incluidas las empresas Constructora Área S.A.C. y Casa de Cambio La Moneda S.A.C., vinculadas a Monteverde. Lo extraño fue que, tras la apertura de la investigación (Carpeta 211-2009), poco tiempo después esta fue archivada. La denuncia de Morote corrió la misma suerte en la Fiscalía de Defraudación Tributaria. Esto ocurrió entre 2011 y 2012.
En la declaración de Monteverde ante la Fiscalía, dijo que la compañía que representaba se dedicó a la industria de la construcción, y que “en el año 2007 la empresa solo tuvo como cliente a IIRSA Norte”.
